在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话（完整文档）

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在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话6篇

【篇1】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报

xx银行根据《xx工作的通知》，认真学习并积极总结，现将20XX年度我行相关工作情况汇报如下：

一、打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况

（一）为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组，由行长任组长，副行长、行长助理任副组长，各部室负责人为领导小组成员，负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作，主要职责包括：负责牵头组织执行领导小组的各项决议；
负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；
负责组织展开自查；
负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户、重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；
其他涉及电信网络诈骗的事项等。

（二）建立及完善账户管理相关制度。一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。根据《个人存款账户实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作，对于不能识别身份的要求客户出具驾照、户口本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、匿名账户。二是在开卡数量方面，我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过3张。对于同一代理人，要求其代理开卡不得超过3张。目前为止，我行存量客户中无客户开卡超过3张。

（三）协助做好涉案账户的查询工作，防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、紧急止付、快速冻结等查控工作。

（四）加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。我行不定期在晨会、专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析，进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。

（五）加大宣传力度，提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地，在营业厅悬挂警示标语、张贴防范提示等方式，积极营造防范电信诈骗的氛围。在20XX年9月，我行开展了以“严厉打击电信网络新型犯罪,提高识骗防骗能力”为主题的系列宣传活动，组织员工深入居民社区、广场、超市，通过发放宣传折页、张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及其周边商户、居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识，增强了公众维护自身权益、远离电信网络犯罪的意识，赢得了一致称赞与好评，也树立了我行在社会的良好形象。

（六）建立健全考核奖惩和责任追究制度。为有效打击电信网络新型违法犯罪，我行高度重视，严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。截至目前，我行未发生需严肃查处及通报批评事件。

二、20XX年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划

一是牢固树立合规经营理念，严格落实问责制度。我行将按照“有问必答、有诉必接、有案必查、调处高效、文明服务”的承诺主题，加强组织领导与沟通协调，切实维护好广大群众权益。

二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训，提高认识，将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目标考核范畴，与业务工作同布置、同检查、同考核。

三是要加强社会金融消费者的金融宣传，充分利用新闻媒体、网络报刊等渠道广泛宣传金融知识，增进社会公众对现代金融知识的了解程度和认知水平，帮助其全面、准确地理解国家的金融政策和改革措施，适时提示潜在的行业风险、操作风险、市场风险、信贷风险等，大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力，指导其运用法律手段维护自身利益，切切实实保护群众的合法权益。

xx银行

201x年1月27日

【篇2】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

　　 银行关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况的汇报
　　XX 银行根据《XX 工作的通知》， 认真学习并积极总结，现将 20xx 年度我行相关工作情况汇报如下：
　　一、 打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展情况
　　（一） 为确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作开展，我行成立打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组， 由行长任组长， 副行长、 行长助理任副组长， 各部室负责人为领导小组成员， 负责统筹协调打击治理电信网络新型犯罪工作， 主要职责包括：
负责牵头组织执行领导小组的各项决议；
负责协调配合监管部门及总行相关部门做好通知落实工作；
负责组织展开自查；

负责牵头处理网点上报的可疑交易情况及风险账户 、 重大事项及时采取应急措施并上报领导小组；
其他涉及电信网络诈骗的事项等。
　　（二） 建立及完善账户 管理相关制度。

一是我行认真核实，严格执行实名制管理规定。

根据《个人存款账户 实名制规定》，我行在客户开立银行卡前做好在核心系统联网核查工作， 对于不能识别身份的要求客户 出具驾照、 户 口 本等辅助证件，杜绝为客户开立假名、 匿名账户 。

二是在开卡数量方面， 我行系统自动控制个人名下开卡数量不得超过 3 张。

对于同一代理人， 要求其代理开卡不得超过 3 张。

目 前为止， 我行存量客户 中无客户 开卡超过 3 张。
　　（三） 协助做好涉案账户的查询工作， 防止风险事件发生。我行积极配合公安机关做好涉案工作的及时查询、 紧急止付、快速冻结等查控工作。
　　（四） 加强对柜员预防电信网络新型违法犯罪的教育。

我行不定期在晨会、 专题培训会议中进行电信网络诈骗案例分析， 进一步提高柜员预防电信网络新型违法犯罪的风险防范能力。
　　（五） 加大宣传力度， 提高社会公众防范电信诈骗的意识。我行以营业网点为宣传阵地， 在营业厅悬挂警示标语、 张贴防范提示等方式， 积极营造防范电信诈骗的氛围。

在 20xx年 9 月 ， 我行开展了 以“严厉打击电信网络新型犯罪, 提高识骗防骗能力” 为主题的系列宣传活动， 组织员工深入居民社区、 广场、 超市， 通过发放宣传折页、 张贴宣传海报及条幅等方式， 积极主动向客户 及其周边商户 、 居民普及防范电信网络新型违法犯罪知识， 增强了 公众维护自身权益、 远离电信网络犯罪的意识， 赢得了 一致称赞与好评， 也树立了 我行在社会的良好形象。
　　（六） 建立健全考核奖惩和责任追究制度。

为有效打击电信网络新型违法犯罪， 我行高度重视， 严格落实职责分工，同时建立奖惩并举的制度。

截至目 前， 我行未发生需严肃查处及通报批评事件。
　　二、 20xx 年打击治理电信网络新型违法犯罪工作计划
　　一是牢固树立合规经营理念， 严格落实问责制度。

我行将按照“有问必答、 有诉必接、 有案必查、 调处高效、 文明服务” 的承诺主题， 加强组织领导与沟通协调， 切实维护好广大群众权益。
　　二是加强打击治理电信网络新型犯罪工作业务培训， 提高认识， 将打击治理电信网络新型犯罪工作纳入综合目 标考核范畴， 与业务工作同布置、 同检查、 同考核。
　　三是要加强社会金融消费者的金融宣传， 充分利用新闻媒体、 网络报刊等渠道广泛宣传金融知识， 增进社会公众对现代金融知识的了 解程度和认知水平， 帮助其全面、 准确地理解国家的金融政策和改革措施， 适时提示潜在的行业风险、操作风险、 市场风险、 信贷风险等， 大力提高广大群众对金融违法违规行为的识别能力， 指导其运用法律手段维护自身利益， 切切实实保护群众的合法权益。
　　XX 银行
　　201x 年 1 月 27 日

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【篇3】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

防范电信网络新型违法犯罪知识

虚假荐股类诈骗

骗子使用虚假网站、电话、短信，声称掌握股市内幕信息或庄家动态，可以推荐牛股，赚取高额利润。一旦股民相信并与之联系，再以佣金、服务费或加入学习等方式，骗取股民资金。

防范建议：凡以入会、提成为名，为股民提供优质骨片信息的公司和网站，均系非法网站；
让股民先掏钱后提供牛股信息的，多半不可信。

“教育退费”类诈骗

这种诈骗一般在开学后实施，具有一定的阶段性，多发于7——10月。骗子通过拨打电话，冒充教育、财政或劳动部门的工作人员，打着“发放扶 贫助学金”、“返还义务教育费”、“学校补助款”等幌子，以将助学金、教育费转至受害人银行卡为名，诱骗被害人到银行ATM机上按其指令操作，以此诈骗被 害人银行卡内的资金。

防范建议：广大居民接到这样的电话，最好的办法就是马上挂断，或者向当地教育主管部门咨询后再作定夺，切勿听信他人的指示随意汇款。

【篇4】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

xx幼儿园

开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作总结

为贯彻落实xx的文件精神，xx幼儿园开展了一系列宣传活动，现就活动开展总结如下：

1、成立领导小组

组长：xx

成员：全体教职工

2、具体措施

（一）召开全校教职工大会，共同学习文件精神，提升教职员工的网络安全知识。在学校营造了良好的网络安全文化氛围，全体师生基本树立了网络安全教育理念，认识到网络安全教育涉及到日常生活中的每一个人， 认识到学习掌握应急知识的重要性。

（二）利用微信群、QQ群、LED向家长宣传，切实维护人民群众的财产安全和合法权益。

我园全体师生愿以本次活动为契机，强化网络安全工作的参与意识、责任意识和自主意识，切实加强网络安全自我保护意识，提高网络安全素养。努力营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围，打造健康、文明、绿色的校园。

xx幼儿园

20xx.5.26

【篇5】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

**** •

按照《 ****** 》文件要求，我分行对 2018 年以来相关 工作进行了回查，整体情况良好。自分行成立以来，我行便 高度重视电信诈骗防范工作，积极开展打击治理电信网络新 型违法犯罪专项行动工作，并结合自身实际开展了形式多 样、内容丰富的系列宣传活动。现将具体情况汇报如下：

一、强化组织领导、提升认识高度 在日常工作中，我行充分认识到开展打击治理电信网络 新型违法犯罪专项行动的重要性和必要性，多次召开专题工 作会议，部署具体内容与要求。成立了以行长为组长、副行 长为副组长、分行各部门负责人为成员的专项活动领导小 组，并且与创建平安金融建设工作相结合，下设工作小组办 公室（分行综合部）具体负责此项工作的组织落实，确保了 专项活动建设的有序开展。

二、密切各方协作，提升宣传广度 我行以“专项行动”活动为抓手，同时与“平安金融” 活动的创建工作有机结合。一是警银联手抓宣传，我行积极 与市公安局治安支队沟通协作，共同研究建立警银信息共享 及查控止损机制，同时通过公安部门的信息及时了解当前新 型智能诈骗犯罪信息，并不定期了解高发案件的作案手段和

防范措施。

二是以网点为阵地开展宣传。在 4 个营业网点电子屏幕

滚动播放防范提醒标语；
在营业网点大厅部位张贴或放置醒 目的防范宣传资料，发放了防范电信网络新型违法犯罪宣传 折页 3000 多份，便于广大民众深入了解相关知识。三是走 出去请进来开展宣传。组织员工队伍进行校园、进社区设点 开展防电信诈骗知识宣传，受众学生、群众上千人。开办资 阳地区唯一所老年金融学院，为广大老年朋友普及防范电信 诈骗、防范非法集资等金融知识，目前已开班 4 期，受众老 年朋友约 300 人。我行通过丰富多彩的宣传活动，扩大了金 融知识在广大民众的覆盖面，增强了金融意识与安全防范意 识。

三、开展安全教育，提升防范深度 我行每月将收集汇总的防范电信网络新型违法犯罪安 全防范常识、成功案例、防范经验等材料，并通过内部办公 系统传递至每个网点，组织员工认真学习并形成学习记录， 同时将金融安防范提示嵌入到业务操作流程中，对于柜台办 理汇款、转账业务的每位客户要求柜面员工做好安全提醒义 务，还要做好自身安全识别。针对当前多数电信网络新型违 法犯罪案件通过银行汇款实施犯罪的实际情况，该行切实做 好加强一线员工、驻点值勤保安的安全教育，对网点柜面员 工、值勤保安重点讲授在银行转账、汇款等环节中的识别、 劝阻

电信网络新型违法犯罪案件的基本要领、技巧和方法， 通过教育，阻截诈骗犯罪的能力有了较大的提升。

自 2018 年以来，共成功堵截各类电信网络、投资等诈 骗案件 *** 起，给客户挽回经济损失金额达 *** 万元。

案列 1：

案列 2：

特此汇报。

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【篇6】在全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作会议上讲话

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